公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-017

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百〇一条 董事会对公司重大事项 第一百〇一条 董事会对公司重大事项的决策权限如下（超过权限的事项应提 的决策权限如下（超过权限的事项应提
交股东大会审议）： 交股东大会审议）：

… …

（四）就公司向银行融资的交易，交易 （四）就公司向银行融资的交易，交易
金额在 1 亿元人民币以内的，由董事会 金额在 8000 万以内的，由总经理决定；
决定，超出 1 亿元的，应提交股东大会 8000 万以上 1.5 亿元以内的，由董事会
审议。 决定；超出 1.5 亿元的，应提交股东大
会审议。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公告编号：2022-017

从公司发展需要及提高公司决策效率出发，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订。

三、备查文件

（一）第三届董事会第五次会议决议公告；

（二）2022 年第一次临时股东大会通知。

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 14 日

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