公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-003

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836405 裕利智能 2023 年 4 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行贷款并授权总经理决定相关事项的议案》

为满足公司业务发展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 人民币 3 亿元的年度综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实 际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资 金额为准。

公司授权总经理（冯俊蛟）决定具体金融机构单位、融资额度、借款期限 等事项，并授权总经理（冯俊蛟）签署与授信相关的文书，包括但不限于借款
合同、担保合同等。授权有效期至 2023 年 12 月 31 日。公司本次申请银行或
其他金融机构授信额度是公司实现业务发展所需，是为了确保公司有足够的运 营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，有助于改善公司的 财务状况，符合公司和全体股东的利益。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2023-003

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法 人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖 法 人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东 账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0769-87312138
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公……
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