公告日期：2024-04-26

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836405 裕利智能 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所两名律师进行见证，本次股东 大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度审计报告>的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广 东裕利智能科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（编号:大信审字【2024】 第 18-00045 号）。
（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布
的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表 董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会主席 彭瑜女士作 2023 年度监事会工作报告。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要，公司 2023 年
度暂不分配利润。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告
（编号:大信审字【2024】第 18-00045 号），编制了 2023 年度财务决算报告并
予以汇报。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告
（编号:大信审字【2024】第 18-00045 号），编制了 2024 年度财务预算报告并
予以汇报。

（八）审议《关于委托理财的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司委托 理财的公告》。
（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东裕利智能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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