公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《广东裕利智能科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百八十条 公司与投资者沟通 第一百八十条 公司与投资者沟通 的主要方式包括但不限于：定期报告 的主要方式包括但不限于：定期报告 与临时公告、年度报告说明会、股东大 与临时公告、年度报告说明会、股东大 会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、 会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、 电话咨询、现场参观、分析师会议等。 电话咨询、现场参观、分析师会议等。
公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中，公司主动申请
终止挂牌的，控股股东、实际控制人应
该制定合理的投资者保护措施，由董

公告编号：2025-004

事会提出具体措施方案，通过现金选
择权等方式为其他股东的权益提供保
护。公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟申请终止挂牌，修订相关异议股东保护措施。

三、备查文件

《广东裕利智能科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日

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