公告日期：2016-04-05

公告编号：2016-003

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

关于预计2016年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

公司关联方谭明旭为公司2016年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过5,000,000.00元，担保方式为连带责任保证。

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路55号未来城13号楼1101室（房产证号：济房权证高字第067321号，房屋所有权人：谭明旭）及1102室（房产证号：济房权证高字第067320号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自2016年4月1日至2018年3月31日。

(二)关联方关系概述

谭明旭为公司实际控制人、董事长。

(三)表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于<预计2016年度日常性关联交易>的议案》。

表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权；关联董事谭明旭回

公告编号：2016-003

避表决。

以上关联交易还需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

济南市市中区凤林小区

谭明旭 北区3号楼1单元701号

(二)关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联关系概述”。

三、交易协议的主要内容

公司关联方谭明旭为公司2016年取得的综合授信提供最高额保证担保预计总额不超过5,000,000.00元，担保方式为连带责任保证。

公司关联方谭明旭同意将坐落于济南市高新区工业南路55号未来城13号楼1101室（房产证号：济房权证高字第067321号，房屋所有权人：谭明旭）及1102室（房产证号：济房权证高字第067320号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自2016年4月1日至2018年3月31日。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方本次为公司综合授信提供的保证担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2016-003

关联方所有的房屋无偿提供给公司使用，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司本次综合授信提供保证担保，用以保证资金满足公司经营需要，有助于公司发展。

关联方所有的房屋无偿提供给公司使用，为员工提供了优越的办公环境，提供了员工的工作积极性，为公司的发展提供了有力支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方对本次为公司提供的保证担保及房屋无偿使用，不收取任何费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，有助于公司业务发展，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年4月5日

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