公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-019

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

山东矩阵软件工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年12月15日上午9时在公司会议室召开。会议通知于12月8日以书面、邮件形式通知各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名，董事长谭明旭先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2017年度关联方为公司借款或授信

提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

1.关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2017 公告编号：2016-019

年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元，具体担保形式、担

保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭、董事吴昆均系上述关联交易的对手方，回避表决。

（二）审议通过《关于预计2017年度无偿使用关联方的房屋的

议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字第 067320号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用期限自 2017年 1月 1 日至 2018年 3月 31 日。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事长谭明旭系上述关联交易的对手方，回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的

议案》。

议案内容：公司拟于2016年12月30日召开2016年第三次临时

股东大会，审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公告编号：2016-019

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年12月15日

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