公告日期：2016-12-15

公告编号：2016-021

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年12月30日9时00分

结束时间：2016年12月30日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-021

本次股东大会的股权登记日为2016年12月22日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。办理登记手续，可用信函进行登记，但不受理电话登记。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2017年度关联方为公司借款或授信提供担

保的议案》。

（二）审议《关于预计2017年度无偿使用关联方的房屋的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章、证券账户卡、持股凭证登记。

公告编号：2016-021

(二)登记时间: 2016年12月30日上午8时到9时

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：济南市高新区工业南路55号未来商务中心1102室

联系人：何辉

联系电话：0531-86970088

传真：0531-86970088-8003

(二)会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

2016年12月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。