公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-001

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭明旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8名，持有表决权的股份12,000,000

股，占公司股份总额的100.00%。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

公告编号：2017-001

（一）审议通过《关于预计2017年度关联方为公司借款或授信

提供担保的议案》

1.议案内容

关联方为公司借款或授信提供担保，具体如下：

公司董事长谭明旭及其配偶张慧、董事吴昆及其配偶高慧敏、公司董事长谭明旭之父谭允栋为公司向银行借款或授信提供担保，2017年度预计担保总额分别不超过10,000,000.00元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果

同意股数 2,330,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东谭明旭、吴昆均系上述关联交易的对手方，济南易博科技有限公司系吴昆、谭明旭各持有50%股份的企业，均回避表决，本议案涉及回避表决股数合计9,669,350股。

（二）审议通过《关于预计2017年度无偿使用关联方的房屋的

议案》

1.议案内容

公司董事长谭明旭同意继续将其坐落于济南市高新区工业南路55 号未来城 13 号楼 1101 室（房产证号：济房权证高字第 067321号，房屋所有权人：谭明旭）及 1102 室（房产证号：济房权证高字 公告编号：2017-001

第 067320号，房屋所有权人：谭明旭）无偿提供给公司使用，使用

期限自 2017年 1月 1 日至 2018年 3月 31 日。

2.议案表决结果

同意股数 2,993,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东谭明旭为上述交易的对手方，济南易博科技有限公司系谭明旭持有50%股份的企业，均回避表决，本议案涉及回避表决股数合计9,006,225股。

三、备查文件目录

《山东矩阵软件工程股份有限公司2016年第三次临时股东大会

决议》

特此公告。

山东矩阵软件工程股份有限公司

董事会

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