公告日期：2016-08-05

证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券

山东矩阵软件工程股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东矩阵软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月5日上午9:00在公司会议室召开。审议通过了《关于修改公司章程的议案》，修改内容如下：

条文 修订前 修订后

第四 公司住所：济南市历下区花园 公司住所：济南市历下区花园路213

条 路213号D座412室 号A座210室

公司股份的发行，实行公平、 公司股份的发行，实行公平、公正的

公正的原则，同种类的每一股份应 原则，同种类的每一股份应当具有同等权

当具有同等权利。 利。

同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同种类股票，每股的发行

第十

三条 的发行条件和价格应当相同；任何 条件和价格应当相同；任何单位或者个人

单位或者个人所认购的股份，每股 所认购的股份，每股应当支付相同价额。

应当支付相同价额。 公司在发行股票时，公司在册股东可

以参加对新增股份的认购，但不享有对发

行股份的优先认购权。

公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员应当

员应当向公司申报所持有的本公司 于当日向公司申报所持有的本公司的股

的股份及其变动情况，在任职期间 份及其变动情况，在任职期间每年转让的

第二

每年转让的股份不得超过其所持有 股份不得超过其所持有本公司股份总数的

十三

条 本公司股份总数的25%；所持本公 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易

司股份自公司股票上市交易之日起 之日起1年内不得转让。上述人员离职后

1年内不得转让。上述人员离职后 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

半年内，不得转让其所持有的本公

司股份。

股东大会审议有关关联交易事 股东大会审议有关关联交易事项时，

项时，关联股东不应当参与投票表 关联股东不应当参与投票表决，其所代表

决，其所代表的有表决权的股份数 的有表决权的股份数不计入有效表决总

不计入有效表决总数。 数。

关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：

（一）董事会应依据相关法律、 （一）董事会应依据相关法律、法规

法规和规章的规定，对拟提交股东 和规章的规定，对拟提交股东大会审议的

大会审议的有关事项是否构成关联 有关事项是否构成关联交易做出判断，在

交易做出判断，在作此项判断时， 作此项判断时，股东的持股数额应以股东

股东的持股数额应以股东名册为 名册为准；

准； （二）如经董事会判断，拟提交股东

（二）如经董事会判断，拟提 大会审议的有关事项构成关联交易，则董

交股东大会审议的有关事项构成关 事会应书面通知关联股东；

第七

联交易，则董事会应书面通知关联 （三）董事会应在发出股东大会通知

十七

条 股东； 前完成以上规定的工作，并在股东大会通

（三）董事会应在发出股东大 知中对此项工作的结果通知全体股东；

会通知前完成以上规定的工作，并 ……
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