公告日期：2016-05-04

证券代码: 836407 证券简称：麒聚科技 主办券商：申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月3日

2、会议召开地点：天津麒聚科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：孙前程先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2名, 持有表决权的股份1,000万股,

占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

2015年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果：

同意1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于2015年年度董事会工作报告的议案》1、议案内容：

2015年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于2015年年度监事会工作报告的议案》1、议案内容：

2015年年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年，期满可以续聘。

2、议案表决结果：

同意1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于2015年度不进行利润分配的议案》

1、议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司2015年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意1,000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》1、议案内容：

根据公司2016年度经营计划,公司拟与关联方天津市自行车研究院进行日常关联交易，预计总金额约100万元人民币。

2、议案表决结果：

同意490万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于本议案内容涉及关联交易，关联股东天津市一轻科技信息研究所有限公司回避了表决，回避股数510万股，占公司股份总数的51％。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。