
公告日期:2016-05-04
证券代码: 836407 证券简称:麒聚科技 主办券商:申万宏源
天津麒聚科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2016年5月3日
2、会议召开地点:天津麒聚科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:孙前程先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共2名, 持有表决权的股份1,000万股,
占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容:
2015年年度报告及其摘要。
2、议案表决结果:
同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于2015年年度董事会工作报告的议案》1、议案内容:
2015年年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于2015年年度监事会工作报告的议案》1、议案内容:
2015年年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
1、议案内容:
公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年,期满可以续聘。
2、议案表决结果:
同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《关于2015年度不进行利润分配的议案》
1、议案内容:
结合公司的实际经营状况和财务状况,公司2015年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本,结余未分配利润结转以后年度分配。
2、议案表决结果:
同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》1、议案内容:
根据公司2016年度经营计划,公司拟与关联方天津市自行车研究院进行日常关联交易,预计总金额约100万元人民币。
2、议案表决结果:
同意490万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
鉴于本议案内容涉及关联交易,关联股东天津市一轻科技信息研究所有限公司回避了表决,回避股数510万股,占公司股份总数的51%。
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