• 最近访问:
发表于 2016-05-04 00:00:00 股吧网页版
麒聚科技:2015年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2016-05-04

证券代码: 836407 证券简称:麒聚科技 主办券商:申万宏源

天津麒聚科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2016年5月3日

2、会议召开地点:天津麒聚科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:孙前程先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共2名, 持有表决权的股份1,000万股,

占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容:

2015年年度报告及其摘要。

2、议案表决结果:

同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(二)审议通过《关于2015年年度董事会工作报告的议案》1、议案内容:

2015年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(三)审议通过《关于2015年年度监事会工作报告的议案》1、议案内容:

2015年年度监事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(四)审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1、议案内容:

公司拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年,期满可以续聘。

2、议案表决结果:

同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(五)审议通过《关于2015年度不进行利润分配的议案》

1、议案内容:

结合公司的实际经营状况和财务状况,公司2015年度拟不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本,结余未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果:

同意1,000万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股

数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

(六)审议通过《关于2016年度日常关联交易预计额度的议案》1、议案内容:

根据公司2016年度经营计划,公司拟与关联方天津市自行车研究院进行日常关联交易,预计总金额约100万元人民币。

2、议案表决结果:

同意490万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

鉴于本议案内容涉及关联交易,关联股东天津市一轻科技信息研究所有限公司回避了表决,回避股数510万股,占公司股份总数的51%。

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500