公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-018
证券代码：836408 证券简称：高精数控 主办券商：银河证券
沈阳高精数控智能技术股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

单位:万元

2019年度预计
关联交易类别 关联人

交易金额

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

400

销售产品及 及其所属子公司

提供服务 中国科学院控股有限公司及其所属子公司 200

合计 600

中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

400

采购产品及服务 及其所属子公司

园区水电费 中国科学院控股有限公司及其所属子公司 100

合计 500

（二）表决和审议情况

公告编号：2019-018
沈阳高精数控智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年4月22日审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。根据《沈阳高精数控智能技术股份有限公司章程》规定，出席董事会的无关董事人数不足3人的，全体董事无需回避表决。同日，公司召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司

住所：沈阳市东陵区南屏东路16号

注册地址：沈阳市东陵区南屏东路16号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：郭锐锋

实际控制人：中国科学院控股有限公司

注册资本：4573.44万元

主营业务：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未经审批前不得经营；法律、法规未规定审批的经营项目，企业自主选择开展经营活动。

2.法人及其他经济组织

名称：中国科学院控股有限公司

住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：吴乐斌

实际控制人：中国科学院

注册资本：506703万

主营业务：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；

公告编号：2019-018
技术推广；技术推广培训；技术中介服务。
（二）关联关系

中国科学院沈阳计算技术研所有限公司（以下简称“沈阳计算”）持有本公司28,200,000.00股股份，占公司股份总数的33.4%，为公司的控股股东；中国科学院控股有限公司……
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