公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-027

证券代码：836408 证券简称：高精数控 主办券商：银河证券

沈阳高精数控智能技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郭锐锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由控股股东提供担保的偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司经营用流动资金需求，经公司经营班子讨论，拟向中国银行申请最高额 1000 万元人民币授信额度，向招商银行申请最高额 1500 万元授信额度，公司实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。并向控股

公告编号：2019-027

股东中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司申请提供担保，担保总额 2500 万元。

本次偶发性关联交易对公司业务发展起到积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。

3.回避表决情况：

董事郭锐锋、孙咏与审议事项存在关联关系，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关作工顺利进行，现提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；

（3） 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-027

有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌

时间为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施 》议案1.议案内容：

为保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议……
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