公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-023
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条公司注册资本为人民币3150万元 第五条公司注册资本为人民币3610万元第十七条公司股份总数为3150万股，均为 第十七条公司股份总数为3610万股，均为
人民币普通股 人民币普通股

第三十九条 公司下列关联交易行为，应当 第三十九条 公司下列关联交易行为，应当
由股东大会审议通过： 由股东大会审议通过：

（一）对于公司每年发生的日常性关联交易，（一）对于公司每年发生的日常性关联交易，

公告编号：2018-023
公司应当对本年度将发生的关联交易总金额 公司应当对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。 进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年 对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露 度报告和半年度报告中予以分类，列表披露
执行情况。 执行情况。

（二）在实际执行中，对于没有进行年度关 （二）在实际执行中，对于没有进行年度预联交易金额的预计或者预计关联交易金额超 计的关联交易或预计关联交易金额超过本年过本年度关联交易预计总金额的，达到下述 度关联交易预计总金额的，超出金额达到下标准的，应当提交股东大会决定：金额在500 述标准的，应当提交股东大会决定：单笔或万元人民币以上，且占公司最近一期经审计 累计金额超过500万元人民币，且占公司最净资产绝对值5%以上的日常性关联交易。近一期经审计净资产绝对值5%以上的。（三）审议公司拟与关联人达成的没有具体 （三）除日常性关联交易之外的其他关联交
交易金额的日常性关联交易。 易，金额达到下述标准的，应当提交股东大
（四）审议公司与公司董事、监事和高级管 会决定：单笔或累计金额超过500万元人民
理人员及其配偶发生日常性关联交易。 币，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
（五）除日常性关联交易之外的其他关联交 5%以上的。
易，公司应当经过股东大会审议并以临时公 （四）审议公司拟与关联方达成的没有具体
告的形式披露。 交易金额的关联交易。

（五）审议公司与公司董事、监事和高级管
理人员及其配偶发生的关联交易。

上述日常性关联交易指公司和关联方之间发
生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、
商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销
售，投资（含……
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