公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-045
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名赵立平先生、方崇卿先生、洪江彬先生、陈国华先生、高世威先生、冯斌先生、王世刚先生为公司董事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长赵立平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

董事赵立平持有公司股份6,875,000股，占公司股本的19.0443%。不是失信联合惩戒对象。

董事方崇卿持有公司股份260,000股，占公司股本的0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事洪江彬持有公司股份260,000股，占公司股本的0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈国华持有公司股份100,000股，占公司股本的0.2770%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-045
董事高世威持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王世刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历
上述候选董事均为连任，不存在首次任命。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议于2018年11月28日审议并通过：

提名张霞女士、毛记方先生为公司非职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席张霞女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后职工代表监事人员情况

监事毛记方持有公司股份200,000股，占公司股本的0.5540%。不是失信联合惩戒对象。

监事张霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历
上述候选非职工代表监事均为连任，不存在首次任命。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2018-045
（一）与会董事签字及加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字及加盖监事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
董事会

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