公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-004

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018年2月6日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监

事会第九次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交

易的议案》。董事会表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票

0票。监事会表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，此项

议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易 预计发生 上年实际发生

类别 金额（元） 金额（元）

1 厦门中凯新材石墨烯科 销售 5,000,000 3,050

技有限公司

合计 5,000,000 3,050

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

公告编号：2018-004

关联方 注册 住所 企业类型 法定代 主营业务

名称 资本 表人

新材料技术推广服务；节能

技术推广服务；其他未列明

科技推广和应用服务业；工

厦门中凯 厦门火炬高新区 程和技术研究和试验发展；

新材石墨 500 创业园新业楼 有限责任 林瑞荣 其他化工产品批发（不含危

烯科技有 万元 302A室 公司 险化学品和监控化学品）；

限公司 其他机械设备及电子产品批

发；其他未列明批发业（不

含需经许可审批的经营项

目）。

（二）关联关系

厦门中凯新材石墨烯科技有限公司是凯纳对外投资参股的有限责任公司。公司董事长、总经理赵立平担任其董事长，公司董事、董事会秘书、副总经理方崇卿担任其监事。

（三）其他事项

无。

三、 关联交易……
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