公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-024
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，召开2018年第二次临时股东大会，符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月6日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-024
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的合伙企业定向发行股票，拟发行总数量不超过460万股（含460万股），预计募集资金不超过人民币2,990万元（含2,990万元），本次募集资金将全部用于补充公司流动资金。

本次发行的发行对象拟认购数量、认购金额、认购方式如下：
序

姓名 认购股数（股）认购金额（元） 认购方式
号

1 赵立平 2,000,000 13,000,000现金

2 潘光明 1,150,000 7,475,000现金

厦门西堤柒号投资合伙企

3 1,150,000 7,475,000现金

业（有限合伙）

4 翟秀荣 180,000 1,170,000现金

5 方崇卿 60,000 390,000现金

6 洪江彬 60,000 390,000现金

合

计 4,600,000 29,900,000.00--

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

为保证本次发行的顺利进行，公司于2018年7月12日与本次股票发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》，根据协议生效条件约定，该等《股份认购协议》需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。
（三）审议《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户的议案》

公告编号：2018-024
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）审议《关于授权经营管理层签订本次股票发行〈募集资金……
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