公告日期：2018-08-07

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数31,500,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案

的议案》

1.议案主要内容：

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的合伙企业定向发行股票，拟发行总数量不超过460万股（含460万股），预计募集资金不超过人民币2,990万元（含2,990万元），本次募集资金29,900,000.00元公司

本次发行的发行对象拟认购数量、认购金额、认购方式如下：

序号 姓名 认购股数（股）认购金额（元） 认购方式

1 赵立平 2,000,000 13,000,000现金

2 潘光明 1,150,000 7,475,000现金

厦门西堤柒号投资合伙

3 1,150,000 7,475,000现金

企业（有限合伙）

4 翟秀荣 180,000 1,170,000现金

5 方崇卿 60,000 390,000现金

6 洪江彬 60,000 390,000现金

合计 4,600,000 29,900,000.00--

详细信息可参考公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数8,900,000股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、翟秀荣、王莹、赵小文、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业(有限合伙)、方崇卿、洪江彬、潘光明回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案主要内容：

为保证本次发行的顺利进行，公司于2018年7月12日与本次股票发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》，根据协议生效条件约定，该等《股份认购协议》需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数8,900,000股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的100%；反对股

表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东赵立平、翟秀荣、王莹、赵小文、卢玉美、厦门凯纳投资咨询合伙企业(有限合伙)、方崇卿、洪江彬、潘光明回避表决。

（三）审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购

账户的议案》

1.议案主要内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金……
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