公告日期：2018-07-17

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长赵立平先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方

案的议案》

1.议案主要内容：

本次拟向公司在册股东及其他符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的合伙企业定向发行股票，拟发行总数量不超过460万股（含460

万股），预计募集资金不超过人民币2,990万元（含2,990万元），本次募集资金29,900,000.00元公司将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象拟认购数量、认购金额、认购方式如下：

序

姓名 认购股数（股）认购金额（元） 认购方式

号

1 赵立平 2,000,000 13,000,000现金

2 潘光明 1,150,000 7,475,000现金

厦门西堤柒号投资合伙企

3 1,150,000 7,475,000现金

业（有限合伙）

4 翟秀荣 180,000 1,170,000现金

5 方崇卿 60,000 390,000现金

6 洪江彬 60,000 390,000现金

合

计 4,600,000 29,900,000.00--

详细信息可参考公司于2018年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-021）。

2.回避表决情况

关联董事赵立平、高世威、方崇卿、洪江彬回避表决，无关联董事3名。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案主要内容：

为保证本次发行的顺利进行，公司于2018年7月12日与本次股票发行对象签署了附条件生效的《股份认购协议》，根据协议生效条件约定，该等《股份认购协议》需经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况

关联董事赵立平、高世威、方崇卿、洪江彬回避表决，无关联董事3名。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并作为本次股票发

行认购账户的议案》

1.议案主要内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权经营管理层签订本次股票发行……
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