公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-050
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

职工代表监事、董事长、高级管理人员和监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工大会第一次会议于2018年12月16日审议并通过：

选举钱文枝为公司职工代表监事，任职期限三年，自公司2018年职工大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以内部公示方式通知全体职工，实际到会职工61人。

会议由职工代表方崇卿先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事人员情况

职工代表监事钱文枝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

钱文枝先生为第一届监事会任职到期后连任，不属于首次任命。
（二）公司董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年

公告编号：2018-050
12月16日审议并通过：

选举赵立平先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命方崇卿先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命林赟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命张磊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事赵立平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长赵立平持有公司股份6,875,000股，占公司股本的19.0443%。不是失信联合惩戒对象。

总经理方崇卿持有公司股份260,000股，占公司股本的0.7202%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书林赟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
林赟，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2008年6月至2010年6月，历任任厦门华亿传媒有限公司品牌部专员、总经办主办；2010年6月至2015年9月，任厦门凯纳石墨烯技术有限公司人事行政部经理；2015年10月至今，历任厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司人事行政部经理、证券事务代表。截至公告日，未参加过中国证监会或全国股份转让系统公司组织的挂牌公司董监高培训。林赟女士任公司董事会秘书同时作为公司信息披露负责人，联系方式如下：

电话：0592-2056609

传真：0592-2056612

电子邮箱：lisaylin@knano.com.cn

公司网址：www.knano.com.cn

公告编号：2018-050
联系地址及邮编：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2881号16#厂房2层南侧361027

财务负责人张磊持有公司股份200,000股，占公司股本的0.5540%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连任，不存在首次任命。
（三）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月16日审议并通过：

选举张霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事……
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