公告日期：2018-07-17

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司厦门中凯新材石墨烯科技有限公司(以下简称“中凯新材”)拟将注册资本增加到人民币1,688.00万元，即中凯新材新增注册资本人民币1,188.00万元，本次增资方式为认缴增资，实缴期限至2067年5月17日。其中公司新增认缴注册资本人民币415.80万元，中凯新材其他现有股东新增认缴注册资本人民币772.20万元。

中凯新材系公司与厦门中远联合涂料有限公司、厦门中远联合金融技术服务有限公司以及厦门立嘉投资合伙企业（有限合伙）三家企业共同出资设立。其中，公司出资人民币175.00元，占注册资本的35.00%。2017年5月，中凯新材完成工商局注册登记。2017年6月，公司完成对中凯新材的实缴注资。

2018年4月，中凯新材完成股东、总经理及法定代表人的变更。原股东厦门中远联合涂料有限公司及厦门中远联合金融技术服务有限公司分别将其全部股份转让给廖文武和封子江；总经理和法定代表人由林瑞荣变更为封子江。以上变更已在中凯新材所属市场监督管理局备案。

自投资以来，公司与中凯新材在技术和产品合作日益加强，为进一步整合上下游产业链以及对行业的前景的判断，本次认缴增资有利于增强中凯新材实力，扩大业务规模，对公司战略和未来发展具有积极意义。因此，公司拟认缴出资415.80万元人民币向中凯新材增资。

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

本次对外投资总额415.80万元占最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末总资产的10.73%，未达到30%，不构成重大资产重组，公司亦不存在12个月内连续对本次对外投资相同或相关资产进行购买、出售以其累计数分别计算相应数额达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的情形。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，关联方具体情况如下：

名称：厦门中凯新材石墨烯科技有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园新业楼403A室

注册地址：厦门火炬高新区创业园新业楼403A室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：封子江

主营业务：新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他未列明科技推广
和应用服务业；工程和技术研究和试验发展；其他化工产品批发（不含危险
化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业
（不含需经许可审批的经营项目）；建筑装饰业；提供施工设备服务；建筑
工程技术咨询（不含造价咨询）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和
监控化学品）；贸易代理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商
品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；涂料零售；
其他技术推广服务；科技中介服务；灯用电器附件及其他照明器具制造；照

其他塑料制品制造；未列明的其他建筑业；其他互联网服务（不含需经许可
审批的项目）；工程管理服务。

注册资本：人民币500万元

关联关系：中凯新材为公司参股公司，公司持有其35%股权。公司董事长赵立平先生担任中凯新材董事长，公司董事、总经理方崇卿先生担任中凯新材监事。（四）审议和表决情况

公司于2018年7月13日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于对参股公司中凯新材增资的议案》，关联董事赵立平、方崇卿回避表决，其余五名董事表决通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：厦门立嘉投资合伙企业(有限合伙)

住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1215之十七
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1215之十七

企业类型：有限……
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