公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-021
证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

（住所：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2881号16#厂房2层南侧）

2018年第一次股票发行方案

推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一八年七月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本情况............................................................................................................4

二、发行计划....................................................................................................................4

（一）发行目的........................................................................................................4

（二）发行对象........................................................................................................5

（三）发行价格及定价方法....................................................................................8

（四）发行股份数量和预计募集资金总额..........................................................10

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况..........................................10

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺..........................10

（七）募集资金用途..............................................................................................11

（八）前次募集资金使用情况..............................................................................14

（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案..................................................16

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..................................16

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况..........................16

（十二）非现金资产认购的情况..........................................................................17

（十三）本次发行募集资金的存放与管理..........................................................17

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................................................17

四、其他需要披露的重大事项...........................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。