
公告日期:2018-05-30
证券代码:836410 证券简称:凯纳股份 主办券商:兴业证券
厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月28日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵立平先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份31,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(二)审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(三)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专
项报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(四)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(五)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(六)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(七)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数31,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
无。
(八)审议通过《关于公司2017 年度利润分配的议案》
1、议案内容
为了保证公司经营的稳定及可持续发展,拟定本公司 2……
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