公告日期：2018-05-30

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月28日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长赵立平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、主持和议程审议等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份31,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(二)审议通过《关于公司2017年度资金占用专项报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(三)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放及实际使用情况专

项报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(四)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(五)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(六)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(七)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意股数31,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、回避表决情况：

无。

(八)审议通过《关于公司2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

为了保证公司经营的稳定及可持续发展，拟定本公司 2……
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