公告日期：2025-02-10

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-002
上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

江苏欧普泰数字测控技术有限公司（以下简称“欧普泰数字”）为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普泰”）的控股公司，公司持有欧普泰数字 51%股权。基于公司战略和业务发展需要，由于欧普泰数字尚未实际出资，公司拟以 0 元收购公司董事长、总经理王振先生持有欧普泰数字 16%股权，公司董事、副总经理、董事会秘书顾晓红女士持有欧普泰数字 10%股权，公司董事汤雨香女士持有欧普泰数字 8%股权，公司核心人员徐利民先生持有欧普泰数字 5%股权，公司核心人员赵俊先生持有欧普泰数字 5%股权，江西鼎大新能源有限公司持有欧普泰数字 5%股权。本次交易完成后，公司将持有欧普泰数字
100%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。”

由于本次转让股权尚未实际出资，公司拟以 0 元收购，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2025 年 2 月 7 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通
过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同
意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2025 年 2 月 10 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于收购控股
子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王振、顾晓红、汤雨香回避表决。

2025 年 2 月 10 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于收购控股
子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

此次股权变更事宜尚需完成工商备案及自然人股东的涉税事项办理，进展情况以后续工商行政管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：江西鼎大新能源有限公司

注册地址：江西省上饶市玉山县冰溪街道和鑫华庭 4 栋 7 号（一层商铺）

成立日期：2024 年 3 月 7 日

法定代表人：李怀火

营业务：太阳能发电技术服务，电力行业高效节能技术研发，太阳能热发电装备销售，太阳能热发电产品销售，新能源原动设备销售等。

注册资本：200 万元

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王振

住所：江苏省苏州市金阊区

目前的职业和职务：公司董事长、总经理

关联关系：公司 5%以上股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：顾晓红

住所：上海市普陀区

目前的职业和职务：公司董事、副总经理、董事会秘书

关联关系：公司董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：汤雨香

住所：江苏省苏州市姑苏区

目前的职业和职务：公司董事

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：徐利民……
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