公告日期：2025-04-25

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-021
上海欧普泰科技创业股份有限公司

独立董事2024年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“ 公司”）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2007年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。2022年5月至今公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作

2024年度，本人出席董事会7次，出席股东大会3次，参加独立董事专门委员
会2次，组织召开薪酬与考核委员会3次，参加审计委员会5次，参加提名委员会2
次，参加战略决策委员会1次，参加外部审计机构沟通1次，本人在欧普泰的现场
工作时间为16天，相关工作情况具体如下：

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，本人出席董事会7次，出席股东大会3次，认真审阅会议材料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，具体如下：

姓名 日期 会议名称 工作内容

2024年4月9日 年审沟通会 参与2023年年度审计报告预沟通事
项

2024年4月22日 第三届董事会第 出席董事会，审议2023年年度报告
二十次会议 及摘要等23项议案

2024年4月26日 第三届董事会第 出席董事会，审议2024年第一季度
二十一次会议 报告

2024年5月14日 2023年年度股东 出席股东大会，和经营层了解公司
大会 的运营情况

2024年5月31日 第三届董事会第 出席董事会，审议关于公司为子公
彭慈华 二十二次会议 司提供担保的议案

2024年6月18日 2024年第一次临 出席股东大会，了解募投项目进展
时股东大会 和光伏产业相关情况

2024年8月26日 第三届董事会第 出席董事会，审议2024年半年度报
二十三次会议 告和募集资金存放、董事会换届和
股权激励等11项议案

2024年9月19日 2024年第二次临 出席股东大会，并了解公司治理架
时股东大会 构和员工激励等事项

2024年9月23日 第四届董事会第 出席董事会，审议关于向 2024 年
一次会议 股票期权激励计划激励对象授予股

票期权等6项议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。