公告日期：2025-04-25

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-015
上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024
年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，并由众华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《2024 年年度审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《上海欧普泰科技创业股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度 审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了 2025
年第一季度报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会 2024 年度
工作情况，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规
定认真履行职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理对 2024 年度公司经
营管理工作进行全面总结，形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和公司 2025 年生产经营发展计划及经营目
标，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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