公告日期：2019-07-19

证券代码：836416 证券简称：时空视点 主办券商：中信建投
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,决定于2019年8月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月4日上午9:30。

预计会期0.5天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行和南京银行股份有限公司北京万寿路支行申请流动资金贷款合计不超过4500万元》的议案

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司2019年度的经营计划，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“工行金融街支行”）和南京银行股份有限公司北京万寿路支行（以下简称“南京银行万寿路支行”）申请流动资金贷款合计不超过4500万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工
资及日常经营费用等，贷款期限为12个月。

该项贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保。向中关村担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；刘方俊先生个人房产抵押；郭丽窈女士所持股票部分股票（不超过420万股）质押；公司财务负责人董朝阳爱人名下的房产抵押；提供公司客户腾讯项目的全部应收账款质押。

具体贷款担保及反担保情况，以公司与工行金融街支行、南京银行万寿路支行、中关村担保签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（二）审议《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过200万元》的议案

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司2019年度的经营计划，公司全资子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金贷款不超过200万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为两年期。该项贷款由北京市文化科技融资担保有限公司（简称“北京文担”） 提供担保。拟向北京文担提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖
之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证。

具体贷款、担保及反担保情况，以公司与招商银行、北京文担签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权公司董事长刘方俊先生及江海沐晖的法定代表人王磊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（三）审议《关于关联方拟为公司流动资金贷款项目提供担保》的议案

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“工行金融街支行”）和南京银行股份有限公司北京万寿路支行（以下简称“南京银行万寿路支行”）申请流动资金贷款合计不超过4500万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为12个月。该项贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保。向中关村担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；刘方俊先生个人房产抵押；郭丽窈女士所持股票部分股票（不超过420万股）质押；公司财务负责……
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