公告日期：2019-08-05

证券代码：836416 证券简称：时空视点 主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘方俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。公司董事会于 2019 年

7 月 19 日发出了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知，并于 2019

年 7 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披

露 平 台 (http://www.neeq.com.cn)公布北京时空视点整合营销顾

问股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知公告 (公告编号:2019-020)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 49,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.39%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行

和南京银行股份有限公司北京万寿路支行申请流动资金贷款合计

不超过 4500 万元》的议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行（以下简称“工行金融街支行”）和南京银行股份有限公司北京万寿路支行（以下简称“南京银行万寿路支行”）申请流动资金贷款合计不超过 4500 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为 12 个月。

该项贷款由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供担保。向中关村担保提供的反担保措施包括：公司共

同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；刘方俊先生个人房产抵押；郭丽窈女士所持股票部分股票（不超过 420 万股）质押；公司财务负责人董朝阳爱人名下的房产抵押；提供公司客户腾讯项目的全部应收账款质押。

具体贷款担保及反担保情况，以公司与工行金融街支行、南京银行万寿路支行、中关村担保签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 23,166,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东郭丽窈女士、刘方俊先生、刘为先生、宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联方郭丽窈女士系公司控股股东、实际控制人；关联方刘方俊先生系公司实际控制人、董事长、总经理。刘方俊先生与郭丽窈女士系夫妻关系。关联方宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）系持有公司 5%以上股份的股东，刘方俊先生系其执行事务代表人。刘为先生系持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、副总经理，刘为先生系刘方俊先生之妹夫。

（二） 审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资

金贷款不超过 200 万元》的议案

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司全资子公司北京江海沐晖科技有限公司（以下简称江海沐晖）拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请流动资金贷款不超过 200 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为两年期。 该项贷款由北京市文化科技融资担保有限公司（简称“北京文担”） 提供担保。拟向北京文担提供的反担保措施包括：本公司（即江海沐晖之母公司北京时空视点整合营销顾问股份有限公司）提供连带责任保证；公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人……
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