公告日期：2019-09-30

证券代码：836416 证券简称：时空视点 主办券商：中信建投
北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日

5. 会议主持人：公司董事长刘方俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请流动资金贷款不超过 800 万元》的议案
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行（以下简称“中行崇文支行”）申请流动资金贷款不超过 800 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为 12 个月。该项贷款由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀担保”）提供担保。向海淀担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；公司员工郭里昂先生个人房产抵押；公司员工孟海涛先生个人房产抵押。

具体贷款额度、担保及反担保情况，以公司与中行崇文支行、海淀担保签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。公司员工郭里昂先生是刘方俊先生之配偶郭丽窈女士之兄；关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊
先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于向杭州银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过 500 万元》的议案
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请流动资金贷款不超过 500 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限为 12个月。该项贷款由公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证。

具体贷款额度及担保情况，以公司与杭州银行签署的相关合同为准。同时提请股东大会授权董事长刘方俊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘方俊先生、刘芳玲女士、刘为先生回避表决。关联方刘方俊先生为公司董事长、总经理。公司员工郭里昂先生是刘方俊先
生之配偶郭丽窈女士之兄；关联董事刘芳玲女士系关联方董事刘方俊先生之妹，关联董事刘为先生系刘芳玲女士之配偶、刘方俊先生之妹夫。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于关联方拟为公司流动资金贷款项目提供担保》的议案
1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司 2019 年度的经营计划，公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行（以下简称“中行崇文支行”）申请流动资金贷款不超过 800 万元整；同时拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请流动资金贷款不超过 500 万元整，用于补充流动资金，支付合同款，发放人员工资及日常经营费用等，贷款期限均为 12 个月。

中行崇文支行贷款项目由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀担保”）提供担保。向海淀担保提供的反担保措施包括：公司共同实际控制人刘方俊、郭丽窈夫妇提供个人无限连带责任保证；公司员工郭里昂先生个人房产抵押；公司员工孟海涛先生个人房产抵押。

杭州银行贷款项目由公司共同实际控制人刘方俊、郭丽……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。