公告日期：2019-05-13

证券代码：836416 证券简称：时空视点 主办券商：中信建投

北京时空视点整合营销顾问股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘方俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为2018年年度股东大会。公司董事会于2019年4月22日发出了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知,并于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公布了北京时空视点整合营销顾问股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知

公告(公告编号:2019-007)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数27,450,000股，占公司有表决权股份总数的98.39%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2018年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数27,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数27,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于北京时空视点整合营销顾问股份有限公司控股

股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》的

议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度控股股东、实际控制人及其关联方占用情况出具专项报告，确认《2018年度控股股

东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

2.议案表决结果：

同意股数7,632,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东郭丽窈女士、刘方俊先生、陈焰明先生、陆健东先生、刘为先生、宿州时空弘毅管理咨询合伙企业（有限合伙）、宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。关联方郭丽窈女士系公司控股股东、实际控制人；关联方刘方俊先生系持有公司5%以上股份的股东、公司董事长、总经理。刘方俊先生与郭丽窈女士系夫妻关系。关联方陈焰明先生系持有公司5%以上股份的股东、公司董事、副总经理。关联方陆健东先生是公司股东、董事、副总经理。关联方宿州时空弘毅管理咨询合伙企业（有限合伙）系持有公司5%以上股份的股东，汪廷瑶女士系其执行事务合伙人。宿州时空启泰管理咨询合伙企业（有限合伙）系持有公司5%以上股份的股东，刘方俊先生系其执行事务代表人。……
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