公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-069

证券代码：836417 证券简称：中桥传媒 主办券商：国泰君安
中桥文化传媒（福建）股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：李娟女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》《董事会议事规则》等规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举李娟女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公告编号：2023-069

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李娟女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任李娟女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任王大欣女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任王大欣女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵超先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，聘任赵超先生为公司董事会秘书，

公告编号：2023-069

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中桥文化传媒（福建）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议

中桥文化传媒（福建）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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