公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-002

证券代码：836417 证券简称：万森生物 主办券商：华龙证券
河北万森生物科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2026 年 2 月 11 日公司召开第四届监事
会 第八次会议，审议并通过了《关于提名王伟娜为公司监事的议案》。

提名王伟娜女士为公司监事，任职期限自 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司监事会已收到监事李娇女士递交的辞职报告，因李娇女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王伟娜先生为公司监事，将提交股东大会选举。
（三）新任董监高人员履历

王伟娜，女，1985 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2012
年 1 月至 2016 年 12 月，在石家庄市新华区福星阁任服装销售员；2017 年 1 月至今在
石家庄瓯讯科技有限公司任客服部专员。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-002

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
在选出新的监事前，监事李娇女士继续履行监事职责。监事会已提名新任监事候选人，新任监事就职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。

对公司生产、经营的影响：

本次提名监事的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河北万森生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

河北万森生物科技股份有限公司
董事会/监事会
2026 年 2 月 11 日

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