公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (以视频方式线上参与投票)

本次会议采用现场与视频线上相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 1 点。

现场与视频线同步召开并进行投票。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836418 浙商企业 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达律师事务所徐忠良、徐晓妍律师。
（七）会议地点

杭州市江干区钱潮路 369 号 401 室董事会秘书办公室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《浙江商旅企业服务有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度董事会工作
报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年度监事会工
作报告。

公告编号：2024-014

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定2023 年度利润不向股东分配。
（七）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙商企业：委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。
（八）审议《关于聘用公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
的审计机构，聘期 1 年。本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 日披露于全国中
小企业股份转让系……
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