公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-005

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日下午 2 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836418 浙商企业 2025 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司购买资产暨关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份 有限公司购买资产的公告暨关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告 编号：2025-001）。
（二）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟注销参股公司的议案 》

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份 有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许铁城。
（三）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司董事任命议案》

公司于 2025 年 01 月 27 日召开董事会选举章赤辉女士为公司董事长，提
名张蝶女士为公司董事；同日召开监事会提名章秋芬女士为公司监事。本议案

公告编号：2025-005

内容详见公司 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司董 事、监事任命的公告》（公告编号：2025-004）。
（四）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司监事任命议案》

公司于 2025 年 01 月 27 日召开监事会提名章秋芬女士为公司监事。本议
案内容详见公司 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司 董事、监事任命的公告》（公告编号：2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单……
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