公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-010

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日下午 2 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836418 浙商企业 2025 年 3 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开董事会，
会议审议拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：修订前 “第七条 公司的总经理为法定代表人”，修订后 “第七条 执行公司事务的董事或总经
理为法定代表人“。本议案公告内容详见公司 2025 年 02 月 20 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙 江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2025-008）。
（二）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的议案》

公司全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙
伴”）于 2019 年 05 月 07 日在浙江省舟山市定海区市场监督管理局注册登记，
注册资本 1000 万元，主营业务为技术服务、技术开发。

截止 2024 年 12 月 31 日账面未分配利润 23,514,345.61 元。鉴于商旅伙

公告编号：2025-010

伴经营情况和收入状况都比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为增加股东 信心，拟向全资控股母公司浙江商旅企业服务股份有限公司进行利润分配，共 计派发现金股利 5,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务 股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
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