公告日期：2025-02-20

公告编号：2025-011

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事邬丽兰

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股 份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-011

挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 2 月 19 日召开董事会，会议
审议拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：修订前 “第七条 公司 的总经理为法定代表人”，修订后 “第七条 执行公司事务的董事或总经理为
法定代表人“。本议案公告内容详见公司 2025 年 02 月 20 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江 商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025- 008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的议案》1.议案内容：

公司全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙
伴”）于 2019 年 05 月 07 日在浙江省舟山市定海区市场监督管理局注册登记，
注册资本 1000 万元，主营业务为技术服务、技术开发。

截止 2024 年 12 月 31 日账面未分配利润 23,514,345.61 元。鉴于商旅伙
伴经营情况和收入状况都比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为增加股东 信心，拟向全资控股母公司浙江商旅企业服务股份有限公司进行利润分配，共 计派发现金股利 5,000,000.00 元。

该议案内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务 股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 02 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第 二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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