公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-012

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长章赤辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,421,051 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-012

公司财务负责人邬丽兰出席参加本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司购买资产暨关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

1.议案内容：详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司购买资产的公告暨关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,051 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟注销参股公司的议案 》
1.议案内容：详见公司于 2025 年 02 月 06 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意股数 9,574,051 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东许铁城需回避表决。
（三）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司董事任命议案》

1.议案内容：公司于 2025 年 01 月 27 日召开董事会选举章赤辉女士为公司
董事长，提名张蝶女士为公司董事。内容详见公司 2025 年 02 月 06 日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司董事、监事任命的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意股数 16,421,051 股，占本次股东大会有表决权股份总

公告编号：2025-012

数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司监事任命议案》

1.议案内容：公司于 2025 年 01 月 27 日召开监事会提名章秋芬女士为公……
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