公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-014

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证
券

浙江商旅企业服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长章赤辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,421,051 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-014

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人邬丽兰列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》。

1.议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司于 2025 年 02 月 19 日召
开董事会，会议审议拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：修订前“第七条公司的总经理为法定代表人”，修订后 “第七条 执行公司事务的董事或总
经理为法定代表人“。本议案公告内容详见公司 2025 年 02 月 20 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-008）。

2.会议表决结果：同意股数 16,421,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于全资子公司分红的议案》的议案》。

1.议案内容：公司全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简
称“商旅伙伴”）于 2019 年 05 月 07 日在浙江省舟山市定海区市场监督理局注
册登记，注册资本 1000 万元，主营业务为技术服务、技术开发。截止 2024 年 12
月 31 日账面未分配利润 23,514,345.61 元。鉴于商旅伙伴经营情况和收入状况都比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为增加股东信心，拟向全资控股母公司浙江商旅企业服务股份有限公司进行利润分配，共计派发现金股利
5,000,000.00 元。该议案内容详见公司于 2025 年 02 月 20 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企

公告编号：2025-014

业服务股份有限公司关于全资子公司分红的公告》（公告编号：2025-009）。

2.会议表决结果：同意股数 16,421,051.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；发对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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