公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-017

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日下午 2 点。

（六）出席对象

公告编号：2025-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836418 浙商企业 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《执行公司事务的董事的任命议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三

次会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过选举张蝶女士为公司执行公司事务的

董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止，自议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司

股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月

24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司执行公司 事务的董事任命公告》（公告编号：2025-015）。
（二）审议《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次
会议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过拟变更公司法定代表人为张蝶女士，本议
案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-017

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限 公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明……
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