公告日期：2025-04-08

公告编号：2025-019

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证
券

浙江商旅企业服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：杭州市上城区坤塘巷融信中心 6 楼 602 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：章赤辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,421,051 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-019

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人邬丽兰列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《执行公司事务的董事的任命议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过选举张蝶女士为公司执行公司事务的董事，任
职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。本议案公告内容详见公司 2025 年 3 月 24 日披露于全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-015）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,421,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会
议于 2025 年 3 月 24 日审议并通过拟变更公司法定代表人为张蝶女士，本议案公
告内容详见公司2025年3月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务股份有限公司关于拟变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-019

普通股同意股数 16,421,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张蝶 执行公司事 任职 2025 年 4 月 8 2025 年第三次 审议通过
务的董事 日 临时……
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