
公告日期:2025-05-20
证券代码:836418 证券简称:浙商企业 主办券商:金元证
券
浙江商旅企业服务股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 16 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
会议地点:公司会议室和以视频方式参与会议
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 √其他方式投票 以视频方式线上参与投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:执行公司事务的董事张蝶
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人,持有表决权的股份总数16,421,051 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事林冬、史学军、章赤辉因个人原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事章秋芬因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务负责人邬丽兰女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年财务状况进行年度审计,并出具了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2024 年年
度报告及摘要。详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《浙江商旅企业服务有限公司 2024年年度报告》(公告编号:2025-020)及《浙江商旅企业服务有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数16,421,052股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2024 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数16,421,052股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2024 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,421,052 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,421,052 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2025 年度财务预算情况予以汇
报。
2.议……
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