公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-033

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长章赤辉

6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江商旅企业服务股 份 有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的

公告编号：2025-033

信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公 告编号：2025-031）《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2025- 032）。
2.回避表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

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