公告日期：2025-04-21

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-031

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

江苏润普食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规

则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别

为聂诗军、肖侠、潘如龙，其中聂诗军、肖侠为独立董事，会计专业人士聂诗军

担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于

续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2023

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

同意：3 票
董事会审计委员 的议案》《关于 2024 年一季度报告的议案》《关于

2024 年 4 月 22 日 弃权：0 票
会第八次会议 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议

反对：0 票
案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况报告的议案》《关于会计师事务所履职情况

评估报告的议案》

董事会审计委员 同意：3 票
2024 年 8 月 28 日 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

会第九次会议 弃权：0 票

反对：0 票

同意：3 票
董事会审计委员

2024 年 10 月 28 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 弃权：0 票
会第十次会议

反对：0 票

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告……
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