公告日期：2025-04-21

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2025-026
江苏润普食品科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告(聂诗军)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人聂诗军作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

聂诗军，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）合伙人助理；2017 年 12 月至 2023 年 10 月，任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人、总监，2023 年 10 月至今；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 9 月至今，任舍得酒业（600702.SH）独立董事；
2022 年 7 月至今，任捷成股份（300182）独立董事；2021 年 2 月至今，任公司
独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

（一） 出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议；2 次股东大会。本人出席上述会议
的情况如下：

出席董事 出席董事会 委托出席董 缺席董事会 出席股东大 出席股东大会方
会次数 方式 事会次数 次数 会次数 式

6 通讯方式 0 0 2 现场或通讯方式

2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 2 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决结果

《关于 2023 年年度报告及其摘要

的议案》《关于续聘 2024 年度会

计师事务所的议案》《关于 2023

年年度募集资金存放与实际使用 同意：3 票
董事会审计委员会 情况的专项报告的议案》《关于

2024 年 4 月 22 日 第八次会议 2024 年一季度报告的议案》《关于 弃权：0 票
董事会审计委员会 2023 年度履职 反对：0 票
情况报告的议案》《关于审计委员

会对会计师事务所履行监督职责

情况报告的议案》《关于会计师事

务所履职情况评估报告的议案》

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