公告日期：2019-04-19

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日，以电话方式发出

会议通知。

5.会议主持人：监事会主席陈志江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工作报

告>》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2018年度监事会工作报告》并予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2018年度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了2019年度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告>及<2018

年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及其摘要真实反映出公司当

年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>》

议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具信会师报字[2019]第ZB10713号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本事项与各位监事不存在关联关系，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制

人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>》议案

1.议案内容：

2018年年度资金占用情况专项意见已编制完毕，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了信会师报字[2019]第ZB10714号《关于北京安怀信科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该专项审计说明不属于关联交易事项，不涉及回避表决。

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