公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-016

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券
北京安怀信科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 08 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日，以电话
方式发出会议通知
5. 会议主持人：陈志江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实反映出公司2019 年上半年度的经营管理和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《公司第二届监事会第四次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。