公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-022

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 B01公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李焕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告,并于 2019 年 9 月 11 日召开

本次股东大会,审议通过相关议案。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

公告编号：2019-022

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 11,375,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.40%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司 2019 年半年度

报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,375,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-022

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,375,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向

公司提供资金支持>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,375,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2019-022

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《北京安怀信科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（二）《北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司

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