
公告日期:2020-05-22
证券代码:836426 证券简称:安怀信 主办券商:西南证券
北京安怀信科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李焕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 8,854,500 股,占公司有表决权股份总数的 72.70%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人,出席4人,董事喻强、贾振钊因个人原因缺席 ;2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陈志江因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员总经理李焕、技术总监孙志权、董事会秘书肖钢列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019 年董事会工作
报告>》议案
1.议案内容:
董事长向董事会报告 2019 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019 年度监事会工
作报告>》议案
公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,编制了《2019 年度监事会工作报告》并予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019 年度财务决算
报告>》议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,公司制定了 2019 年度财务决算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2020 年度财务预算
报告>》议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的规定,公司制定了 2020 年度财务预算报告并予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019 年年度报告>
及<2019 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。2.议案表决结果:
同意股数 8,854,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无股东涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《北京安怀信科技股份有限公司<2019 年度财务审计
报告>》议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(……
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