公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-027

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李焕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,528,250 股，占公司有表决权股份总数的 86.44%。

公告编号：2020-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理李焕、技术总监孙志权列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名王爱敏女士为公司董事》

1.议案内容：

鉴于公司原董事贾振钊先生辞去董事一职，公司股东北京中关村发展启航产业投资基金（有限合伙）提名新任董事人选为公司第二届董事会候选人。任职期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

详见 2020 年 5 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-027

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分

条款进行修订。具体内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京安怀信科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,528,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王爱敏 董事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

四、 备查文件目录

（一）、北京安怀信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会

公告编号：2020-027

议决议。

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

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