公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-014

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月31日，以电话方式发出会
议通知
5.会议主持人：董事长李焕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟向北京银行申请综合授信融资》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请综合授信融资800万元人民币，期限24个月（提款期12个月）；并委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述融资进行保证担保；公司拟为上述委托担保行为以公司名下不低于1600万元的应收账款及1项专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

上述资产在反担保期间不转让、不抵押、不处置、不转移。

最终以签署生效协议为准。

贷款资金用途主要用于补充日常经营流动资金。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司拟向交通银行申请综合授信融资》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司北京公主坟支行申请综合授信融资500万元人民币，期限24个月（单笔业务期限不超过12个月）；并委托北京石创同盛融资担保有限公司为上述融资进行保证担保。公司拟使用

公告编号：2019-014

《一种仿真、试验结果一致性分析系统及方法（专利号：ZL201710854373.9）》专利权资产向北京石创同盛融资担保有限公司提供质押反担保。

上述资产在反担保期间不转让、不抵押、不处置、不转移。

最终以签署生效协议为准。

贷款资金用途主要用于补充日常经营流动资金。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第六次（临时）会议决议

北京安怀信科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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