公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-046

证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日，以电话方式发出会议通知5.会议主持人：陈志江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司2018年半年度报告>》议案1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年半年度

公告编号：2018-046

报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司
内部管理制度的各项规定；

（2）2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际
的情况，公司2018年半年度报告真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司2018年半
年度报告的公告》（公告编号：2018-047）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认股东陈国超向公司提供资金
支持>》议案
1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司关于追认关
联方向公司提供资金支持的公告》（公告编号：2018-048）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的

公告编号：2018-046

专项报告>》议案
1.议案内容：

详见2018年8月15日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《北京安怀信科技股份有限公司募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-049）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本事项不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第一届监事会第十次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司
监事会

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